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Uma operação da Receita Federal e do Ministério Público de São Paulo cumpriu, na quinta-feira (28), dois mandados de busca e apreensão em Atibaia. A ação faz parte de uma investigação que apura um esquema bilionário de fraude, sonegação fiscal e lavagem de dinheiro no setor de combustíveis.
A operação, chamada Fluxo Oculto, é um desdobramento da Operação Carbono Oculto, que investiga movimentações financeiras suspeitas ligadas ao Primeiro Comando da Capital (PCC). Segundo os investigadores, fintechs eram utilizadas como “bancos paralelos” para movimentar dinheiro obtido de forma ilegal.
De acordo com a Receita Federal, seis fintechs investigadas movimentaram mais de R$ 26 bilhões entre 2022 e 2025. A suspeita é de que as empresas tenham sido usadas para ocultar valores do esquema e dificultar o rastreamento das operações financeiras realizadas pelo grupo.
Além de Atibaia, a operação também ocorreu em cidades como Paulínia, Santos, Barueri e São José do Rio Preto. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre prisões ou apreensões realizadas no município.
